زمان کنونی: ۵-۴-۱۳۹۸, ۱۱:۳۷ عصر درود مهمان گرامی! (ورودثبت نام)

به منظور دست یابی و بهره مندی از تمام مطالب و امکانات سایت لطفا ابتدا ثبت نام کنید و سپس با نام کاربری خود وارد سایت شوید. حضور گرم و سبز شما موجب دلگرمی ما در جهت تحقق اهداف و آرمانهای سایت است.
عمرتان بلند ، عاقبت شما به خیر     



[-]
آخرین ارسالی ها
هزینه ساخت اپیلیکیشن و طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:3 زمان:امروز
طراحی و توسعه دهنده full-stack
شروع کننده:magbot آخرین پست توسط:magbot پاسخ ها:0 سایتهای مفید و ضروری نمایش ها:10 زمان:امروز
آشنایی با نحوه استفاده از طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:15 زمان:امروز
تغییر الگوریتم های طراحی سایت در سال های اخیر
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:14 زمان:امروز
هشدار به داوطلبان جذب اختصاصی قضات؛ پاسخ ندادن به تماس تلفنی یعنی انصراف
شروع کننده:آناهیتا آخرین پست توسط:آناهیتا پاسخ ها:0 اخبار وکالت و قضاوت نمایش ها:21 زمان:۱-۴-۱۳۹۸
کارمند قراردادی سابق وزارت دفاع به‌جرم جاسوسی اعدام شد
شروع کننده:آناهیتا آخرین پست توسط:آناهیتا پاسخ ها:0 اخبار عمومی ، سیاسی ، اقتصادی و غیره نمایش ها:17 زمان:۱-۴-۱۳۹۸
همزمان با هفته قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا فرداشب در تلویزیون با مردم صحبت می‌کند.
شروع کننده:آناهیتا آخرین پست توسط:آناهیتا پاسخ ها:0 اخبار وکالت و قضاوت نمایش ها:19 زمان:۱-۴-۱۳۹۸
تاثیر ابزارها در بهبود نتایج طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:17 زمان:امروز
نکات طراحی ضروری برای طراحی برنامه موبایل
شروع کننده:magbot آخرین پست توسط:magbot پاسخ ها:0 سایر مقالات نمایش ها:15 زمان:۱-۴-۱۳۹۸
مزایای ربات تکست در طراحی سایت
شروع کننده:azadehsadeghi آخرین پست توسط:azadehsadeghi پاسخ ها:0 مقالات نمایش ها:17 زمان:امروز
جهت حرکت: - سرعت: - (توقف | حرکت) - بارگذاری مجدد


قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
زمان کنونی: ۵-۴-۱۳۹۸, ۱۱:۳۷ عصر
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: admin110
آخرین ارسال: admin110
پاسخ ها 1
بازدید 369

ارسال پاسخ 
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
نویسنده پیام
admin110 / آفلاین
کاربر انجمن
جنسیت: زن
اطلاعات کاربر
ارسال‌ها: 10
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۷
اعتبار: 0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
ارسال: #1
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
مصوب 1397/7/3 مجلس شورای اسلامی و 1397/10/15 سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجموعه قوانین

ماده1ـ متن زیر جایگزین ماده (1) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 می‌شود:

«ماده1ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:

الف ـ جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می‌شود.

ب ـ مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر‌مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.

پ ـ مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به‌دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل می‌شود

همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به‌دست‌آمده از جرم است.

ت ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (5) و (6) این قانون.

ث ـ مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به‌صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروش‌کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهای قیمتی، فروشندگان عتیقه‌جات و هرنوع محصول گران‌قیمت.

ج ـ خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه، پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.

چ ـ معاملات و عملیات مشکوک:

معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، ‌دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:

1ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

2ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

3ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

4ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرائی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.»

ماده2ـ ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
شما قادر به مشاهده این قسمت نمی باشید  ورود // عضویت
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-۱۱-۱۳۹۷ ۰۵:۳۲ عصر، توسط admin110.)
۱۴-۱۱-۱۳۹۷ ۰۵:۳۰ عصر
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ ها بازدید آخرین ارسال
  آشنایی با ماده 22 قانون ثبت و اسناد parsalaw 0 598 ۱۶-۷-۱۳۹۷ ۱۱:۳۲ عصر
آخرین ارسال: parsalaw
  قانون حمایت خانواده مصوبه سال1391 parsalaw 0 1,944 ۸-۱۲-۱۳۹۵ ۱۱:۲۸ صبح
آخرین ارسال: parsalaw
  آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مظفری 0 4,256 ۲۴-۱۲-۱۳۹۳ ۰۲:۱۱ عصر
آخرین ارسال: مظفری
  ادامه «قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي» علی عابدینی 0 3,874 ۱۷-۷-۱۳۹۱ ۰۵:۳۳ عصر
آخرین ارسال: علی عابدینی
  «قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي» علی عابدینی 0 3,790 ۱۷-۷-۱۳۹۱ ۰۵:۳۰ عصر
آخرین ارسال: علی عابدینی
  متن کامل آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رس مظفری 0 4,077 ۱۸-۵-۱۳۹۱ ۰۲:۰۱ صبح
آخرین ارسال: مظفری

پرش به انجمن: