زمان کنونی: ۲۶-۶-۱۳۹۸, ۰۶:۱۹ عصر درود مهمان گرامی! (ورودثبت نام)

به منظور دست یابی و بهره مندی از تمام مطالب و امکانات سایت لطفا ابتدا ثبت نام کنید و سپس با نام کاربری خود وارد سایت شوید. حضور گرم و سبز شما موجب دلگرمی ما در جهت تحقق اهداف و آرمانهای سایت است.
عمرتان بلند ، عاقبت شما به خیر     



[-]
آخرین ارسالی ها
سرمایه گذاری در بورس و میزان نیاز تحلیل تکنیکال
شروع کننده:somayye.jhs آخرین پست توسط:somayye.jhs پاسخ ها:0 کارآفرینی نمایش ها:14 زمان:دیروز
ثبت شرکت با موضوع فعالیت بورس
شروع کننده:nikregister آخرین پست توسط:somayye.jhs پاسخ ها:1 مجموعه قوانین حقوقی نمایش ها:1608 زمان:۲۴-۶-۱۳۹۸
نظر وکلا و کارشناسان مرکز وکلای قوه قضاییه نسبت به آیین نامه اجرایی جدید آ
شروع کننده:علی عابدینی آخرین پست توسط:علی عابدینی پاسخ ها:2 وکلای استان قم نمایش ها:95 زمان:۲۱-۶-۱۳۹۸
شناخت نیاز مخاطب در طراحی سایت
شروع کننده:sitecode آخرین پست توسط:sitecode پاسخ ها:0 اخبار عمومی ، سیاسی ، اقتصادی و غیره نمایش ها:8 زمان:۲۱-۶-۱۳۹۸
روش صحیح نصب و جا زدن بلبرینگ
شروع کننده:nik952148 آخرین پست توسط:nik952148 پاسخ ها:0 دانشگاه آزاد نمایش ها:7 زمان:۱۷-۶-۱۳۹۸
انواع نوار نقاله مصرفی
شروع کننده:nik952148 آخرین پست توسط:nik952148 پاسخ ها:0 دانشگاه آزاد نمایش ها:11 زمان:۱۷-۶-۱۳۹۸
رویکرد بازاریابی دیجیتال در طراحی سایت
شروع کننده:sitecode آخرین پست توسط:sitecode پاسخ ها:0 نمونه پرونده های آموزشی نمایش ها:18 زمان:۱۳-۶-۱۳۹۸
وظیفه وکیل خانواده در پرونده حضانت
شروع کننده:parsalaw آخرین پست توسط:parsalaw پاسخ ها:0 خانواده نمایش ها:30 زمان:۱۱-۶-۱۳۹۸
خرید اینترنتی گیت فروشگاهی
شروع کننده:bnbgate آخرین پست توسط:somayye.jhs پاسخ ها:0 کارآفرینی نمایش ها:39 زمان:دیروز
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خبرداد
شروع کننده:مظفری آخرین پست توسط:مظفری پاسخ ها:0 اخبار وکالت و قضاوت نمایش ها:29 زمان:۶-۶-۱۳۹۸
جهت حرکت: - سرعت: - (توقف | حرکت) - بارگذاری مجدد


قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
زمان کنونی: ۲۶-۶-۱۳۹۸, ۰۶:۱۹ عصر
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: admin110
آخرین ارسال: admin110
پاسخ ها 1
بازدید 637

ارسال پاسخ 
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
نویسنده پیام
admin110 / آفلاین
کاربر انجمن
جنسیت: زن
اطلاعات کاربر
ارسال‌ها: 10
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۷
اعتبار: 0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
ارسال: #1
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
مصوب 1397/7/3 مجلس شورای اسلامی و 1397/10/15 سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجموعه قوانین

ماده1ـ متن زیر جایگزین ماده (1) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 می‌شود:

«ماده1ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:

الف ـ جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می‌شود.

ب ـ مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر‌مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.

پ ـ مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به‌دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل می‌شود

همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به‌دست‌آمده از جرم است.

ت ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (5) و (6) این قانون.

ث ـ مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به‌صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروش‌کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهای قیمتی، فروشندگان عتیقه‌جات و هرنوع محصول گران‌قیمت.

ج ـ خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه، پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.

چ ـ معاملات و عملیات مشکوک:

معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، ‌دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:

1ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

2ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

3ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

4ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرائی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.»

ماده2ـ ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
شما قادر به مشاهده این قسمت نمی باشید  ورود // عضویت
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-۱۱-۱۳۹۷ ۰۵:۳۲ عصر، توسط admin110.)
۱۴-۱۱-۱۳۹۷ ۰۵:۳۰ عصر
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ ها بازدید آخرین ارسال
  آشنایی با ماده 22 قانون ثبت و اسناد parsalaw 0 836 ۱۶-۷-۱۳۹۷ ۱۱:۳۲ عصر
آخرین ارسال: parsalaw
  قانون حمایت خانواده مصوبه سال1391 parsalaw 0 2,200 ۸-۱۲-۱۳۹۵ ۱۱:۲۸ صبح
آخرین ارسال: parsalaw
  آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مظفری 0 4,619 ۲۴-۱۲-۱۳۹۳ ۰۲:۱۱ عصر
آخرین ارسال: مظفری
  ادامه «قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي» علی عابدینی 0 4,197 ۱۷-۷-۱۳۹۱ ۰۵:۳۳ عصر
آخرین ارسال: علی عابدینی
  «قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي» علی عابدینی 0 4,085 ۱۷-۷-۱۳۹۱ ۰۵:۳۰ عصر
آخرین ارسال: علی عابدینی
  متن کامل آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رس مظفری 0 4,329 ۱۸-۵-۱۳۹۱ ۰۲:۰۱ صبح
آخرین ارسال: مظفری

پرش به انجمن: