زمان کنونی: ۶-۹-۱۴۰۰, ۰۲:۱۲ عصر درود مهمان گرامی! (ورودثبت نام)

به منظور دست یابی و بهره مندی از تمام مطالب و امکانات سایت لطفا ابتدا ثبت نام کنید و سپس با نام کاربری خود وارد سایت شوید. حضور گرم و سبز شما موجب دلگرمی ما در جهت تحقق اهداف و آرمانهای سایت است.
عمرتان بلند ، عاقبت شما به خیر     



[-]
آخرین ارسالی ها
تبلیغ در گوگل
شروع کننده:npcowebdesign آخرین پست توسط:fereshteaslani پاسخ ها:1 کامپیوتر نمایش ها:526 زمان:۲۸-۸-۱۴۰۰
سئو سایت2
شروع کننده:npcowebdesign آخرین پست توسط:fereshteaslani پاسخ ها:1 کامپیوتر نمایش ها:517 زمان:۲۸-۸-۱۴۰۰
مدیریت اینستاگرام
شروع کننده:jasper آخرین پست توسط:fereshteaslani پاسخ ها:1 آموزش فن بیان و سخنوری نمایش ها:226 زمان:۲۴-۸-۱۴۰۰
کلاهبرداری از درگاه پرداخت
شروع کننده:masoudfn آخرین پست توسط:masoudfn پاسخ ها:0 تجارت الکترونیک نمایش ها:51 زمان:۱۶-۸-۱۴۰۰
مفهوم و تعریف عقد (قرارداد) در دعاوی عقود و تعهدات
شروع کننده:parisa67 آخرین پست توسط:parisa67 پاسخ ها:0 حقوق مدنی نمایش ها:66 زمان:۱۲-۸-۱۴۰۰
شرایط تنظیم قرارداد ها
شروع کننده:parisa67 آخرین پست توسط:parisa67 پاسخ ها:0 حقوق مدنی نمایش ها:62 زمان:۱۲-۸-۱۴۰۰
وکیل قرارداد مشارکت در ساخت
شروع کننده:parisa67 آخرین پست توسط:parisa67 پاسخ ها:0 حقوق مدنی نمایش ها:67 زمان:۱۲-۸-۱۴۰۰
تخلیه ملک مسکونی
شروع کننده:parisa67 آخرین پست توسط:parisa67 پاسخ ها:0 حقوق مدنی نمایش ها:71 زمان:۱۲-۸-۱۴۰۰
خلع ید
شروع کننده:parisa67 آخرین پست توسط:parisa67 پاسخ ها:0 حقوق مدنی نمایش ها:65 زمان:۱۲-۸-۱۴۰۰
رأی وحدت رویه شماره 753 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شروع کننده:parisa67 آخرین پست توسط:parisa67 پاسخ ها:0 حقوق مدنی نمایش ها:63 زمان:۱۲-۸-۱۴۰۰
جهت حرکت: - سرعت: - (توقف | حرکت) - بارگذاری مجدد


جرایم پولی و بانکی چیست؟
زمان کنونی: ۶-۹-۱۴۰۰, ۰۲:۱۲ عصر
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: signco
آخرین ارسال: signco
پاسخ ها 1
بازدید 107

ارسال پاسخ 
جرایم پولی و بانکی چیست؟
نویسنده پیام
signco / آفلاین
کاربر انجمن
جنسیت: مرد
اطلاعات کاربر
ارسال‌ها: 5
تاریخ عضویت: شهر ۱۳۹۹
اعتبار: 0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
ارسال: #1
جرایم پولی و بانکی چیست؟
همانطور که پیداست، جرایم پولی و بانکی به جرایمی گفته می شود که به طور مستقیم با پول در ارتباط است. به عنوان مثال جرایمی مانند پولشویی و اختلاس جزو جرایم پولی و بانکی بوده و چون این جرایم بر اقتصاد کشور نیز تاثیر گذار هستند، به عنوان جرایم اقتصادی نیز دسته بندی می شوند. برای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی قانون های مختلفی از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون مبارزه با پولشویی، قانون عملیات بانکی بدون بهره، قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به موسسه های غیر مجاز، قانون مبارزه با قاچاق ارز، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری وجود دارد.

وکیل بانکی در شیراز در این مطلب از وبسایت شیراز وکالت به توضیح مختصری از مهم ترین این قوانین پرداخته است.



جرایم پولی و بانکی چیست؟



دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
شما قادر به مشاهده این قسمت نمی باشید  ورود // عضویتدر ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور آورده شده است:

‌"الف - محكومين به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت ‌درامانت، کلاهبرداری، جعل و تزوير، صدور چك بی ‌محل و ورشكستگی به تقصير یا تقلب اعم از این‌ که حكم از دادگاه‌های داخلی يا خارج كشور صادر شده يا محكوم مجرم اصلی يا شريك يا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور بانک ‌ها به هر عنوان ممنوع می ‌باشند.

ب - مديران و رؤسای هيچ بانكی نمی توانند بدون اجازه بانك مركزی ايران در بانك ديگری سهم يا سمتی داشته باشند.

ج - هر بانك در مقابل خساراتی كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود."



قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
طبق این قانون "تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیر مستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می شود."


دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
شما قادر به مشاهده این قسمت نمی باشید  ورود // عضویت

برای خواندن مقالات بیشتر دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
شما قادر به مشاهده این قسمت نمی باشید  ورود // عضویت
امضای signco دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
شما قادر به مشاهده این قسمت نمی باشید  ورود // عضویت
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
شما قادر به مشاهده این قسمت نمی باشید  ورود // عضویت
۶-۷-۱۴۰۰ ۱۲:۳۴ عصر
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ ها بازدید آخرین ارسال
  دعاوی کیفری چیست؟ sima765 0 565 ۱۲-۷-۱۳۹۹ ۰۲:۴۴ عصر
آخرین ارسال: sima765

پرش به انجمن: